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嘉友国际:2020年第三次临时股东大会会议资料

发布日期:2020/3/24 2:35:45 浏览:

来源时间为:2020-03-23

嘉友国际物流股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

              会

              议

              资

              料

        2020 年 3 月 30 日

           中国●北京

                  1

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                                    目录

会议须知 ................................................................... 3

会议议程 ................................................................... 5

会议议案 ................................................................... 7

议案一:《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公

司 100股权的议案》 ......................................................... 7

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                     嘉友国际物流股份有限公司

                     2020 年第三次临时股东大会

                              会议须知

    一、参会资格:股权登记日 2020 年 3 月 23 日下午收盘后,在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    二、除了股东及股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘

请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外,公司有权依法拒绝

其他人员进入会场。

    三、2020 年 3 月 30 日 15:00 会议召开时,入场登记终止,届时未登记的股

东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决

数。

    四、请与会者维护会场秩序,会议期间请勿大声喧哗,请各位将手机调至震

动或静音状态。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。

    五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时,可在审议议案时举

手示意,得到主持人同意后进行发言,发言时应先报股东名称以及享有表决权的

票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内,提问涉及的内容应与审议

议案直接相关,公司董事、监事和高管负责回答,涉及公司商业秘密或公司未披

露事项的提问,公司有权不予回答。

    六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式,如果

同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,或同一股份在网络投票系统

重复进行表决的,均以第一次表决为准。

    七、参加网络投票的股东,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的

证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台

(http://vote.sseinfo.com)进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

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    八、其它未尽事项请详见公司于 2020 年 3 月 13 日在上海证券交易所官方网

站发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》 公告编号:2020-022)。

    九、股东大会结束后,股东如有疑问或建议,请联系本公司董事会办公室。

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