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建新矿业股份有限责任公司关于承诺履行情况的自查公告

发布日期:2016/5/21 10:17:56 浏览:

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建新矿业股份有限责任公司关于承诺履行情况的自查公告

2015-02-0702:17:51来源:上海证券报·中国证券网(上海)

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证券代码:000688证券简称:建新矿业公告编号:2015-004号

建新矿业股份有限责任公司关于承诺履行情况的自查公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于建新矿业股份有限责任公司承诺履行情况的监管意见函》【渝证监函(2014)56号】要求,建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”或“上市公司”)对控股股东甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)原承诺注入公司相关资产承诺变更及履行情况进行了自查,现将自查情况公告如下:

2012年公司在进行重大资产重组期间,控股股东建新集团基于将完整产业链条整体注入上市公司、保证上市公司独立地位、避免与关联单位同业竞争及规范关联交易的原则,承诺将较为成熟的铅锌板块资产注入上市公司。为丰富重组后上市公司开采矿种,增加资源储备,保证上市公司具有持续稳定的发展后劲,进一步避免和减少关联交易,建新集团及实际控制人刘建民先生承诺将旗下十二家企业在条件成熟时注入上市公司(具体内容详见公司于2012年11月10日刊登在巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》)。

2014年4月,根据中国证监会【(2013)55号公告】、《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“监管指引”)及【渝证监发(2014)29号】《关于进一步做好涉及上市公司承诺及履行工作的通知》要求,公司会同建新集团就存在的不符合监管指引要求的承诺及履行事项进行了梳理、规范和修改;2014年4月4日公司召开第九届董事会第五次会议审议通过将《建新集团豁免履行相关矿业资产注入承诺的申请》和《建新集团变更履行相关矿业资产注入承诺的申请》提交股东大会审议;2014年4月25日,公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过《豁免控股股东及实际控制人履行相关矿业资产注入承诺的议案》和《关于控股股东及实际控制人变更履行相关矿业资产注入承诺的议案》,即会议审议通过建新集团变更八家公司履行相关矿业资产注入承诺和豁免建新集团对四家公司履行相关矿业资产注入承诺(该股东大会会议决议公告于2014年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上)。资产注入承诺变更或豁免的具体情况如下:

一、内蒙古中西矿业有限公司(以下简称“中西矿业”)

1、公司基本情况

中西矿业成立于2005年5月9日,注册资本46,070万元。中西矿业已取得内蒙古卓资县大苏计钼矿区的采矿权和探矿权。根据工业和信息化部颁布《钼行业准入条件》,钼矿产能不得低于450万吨/年,中西矿业正在进行产能500万吨/年的新采矿证申请工作,目前中西矿业500万吨/年的采选工程正在建设之中。

2、承诺变更原因及后续安排

原承诺:中西矿业在其建成投产后2年内注入上市公司。

变更后承诺:建新集团承诺在2016年底之前将持有的该公司100股权注入上市公司。

承诺变更原因及后续安排:中西矿业300万吨/年采选项目已于2013年建成投产,按照原承诺应于2015年注入上市公司,但根据工业和信息化部颁布的《钼行业准入条件》,钼矿产能不得低于450万吨/年的规定,为符合行业要求,中西矿业正在进行产能500万吨/年的新采矿证申请工作,目前中西矿业500万吨/年的采选工程正在建设之中,结合工程进度,预计中西矿业500万吨/年项目将于2015年建成投产,按照监管指引要求并结合公司实际,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,同意中西矿业在其建成投产后2年内注入上市公司的承诺变更为在2016年底之前注入上市公司。

二、山西金德成信矿业有限公司(以下简称“金德成信”)

1、公司基本情况

金德成信成立于2005年12月27日,注册资本10,100万元。金德成信拥有繁峙县后峪钼、多金属矿探矿权。

2、承诺变更原因及现状

原承诺:金德成信在其建成投产后2年内注入上市公司。

变更后承诺:建新集团承诺在该公司建成投产后2年内注入上市公司,预计2017年注入上市公司。

承诺变更原因及后续安排:根据监管指引要求并结合金德成信项目建设进展情况,为使市场对建新矿业资产注入预期清晰化,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过将原承诺在其投产后2年内注入上市公司变更为建成投产后2年内注入上市公司。目前金德成信项目正在进行中,预计2017年注入上市公司,进一步明确了金德成信预期注入时点。

三、凤阳县中都矿产开发服务有限公司(以下简称“中都矿产”)

1、公司基本情况

中都矿产成立于2008年2月28日,注册资本为3000万元,中都矿产拥有安徽省凤阳县江山铅锌矿普查探矿权。主营业务为以金为主伴生铅锌银矿采选,目前处于勘探阶段。

2、承诺变更原因及后续安排

原承诺:上市公司重组完成并恢复上市后,中都矿产将于取得采矿权证后注入上市公司,由上市公司进行建设及生产。

变更后承诺:承诺在完成储量报告备案等相关手续后提前启动资产注入工作。

承诺变更原因及后续安排:办理采矿权证需具备地质资料汇交证明、矿产资源预申请(划定矿区范围)批复、矿产资源开发利用方案的编制批复、采选工程安全专篇及安全生产主管部门批复等多个证明文件,预计2015年底才能取得,为加快资产注入进程,根据监管指引要求并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过将原承诺变更为在完成储量报告备案等相关手续后提前启动资产注入工作。2014年10月30日,中都矿产已取得关于《安徽省凤阳县江山矿区铅锌金矿勘探地质报告》矿产资源评审储量备案证明;2014年12月22日公司召开2014年第四次临时股东大会审议通过收购建新集团持有的中都矿产100股权议案;目前中都矿产股权工商变更手续已经完成。

四、乌拉特后旗欧布拉格铜矿有限责任公司(以下简称“欧布拉格铜矿”)

1、公司基本情况

欧布拉格铜矿成立于2002年7月21日,注册资本2,000万元。欧布拉格铜矿拥有所属乌拉特后旗欧布拉格铜矿的采矿权。

2、承诺变更原因及后续安排

原承诺:欧布拉格铜矿在探矿取得明显成果的前提下,在其建成投产后2年内注入上市公司。

变更后承诺:若探明铜矿石储量达到100万吨,能满足企业正常生产8-10年的要求,则该资产于2017年注入上市公司;若达不到,则放弃将其注入上市公司。

承诺变更原因及后续安排:鉴于欧布拉格铜矿探矿尚在进行中,结合监管指引要求,为使市场对资产注入预期清晰化,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过将原承诺变更为欧布拉格铜矿将于2016年前完成进一步的探矿工作,若探明铜矿石储量达到100万吨,能满足企业正常生产8-10年的要求,则该资产于2017年注入上市公司;若达不到,则放弃将其注入上市公司。变更后承诺进一步明确了欧布拉格铜矿的注入的预期储量条件为100万吨和注入时点为2017年。

五、甘肃新洲矿业有限公司(以下简称“新洲矿业”)

1、公司基本情况

新洲矿业成立于2005年8月4日,注册资本22,776.53万元。主营业务为钨钼铜开采、加工、销售。

2、承诺变更原因及后续安排

原承诺:上市公司重组完成并恢复上市后,新洲矿业1年内注入上市公司。

变更后承诺:待新洲矿业大股东酒钢集团持有的45的股权资产证券化事宜获得有权国资部门的批准,新洲矿业完善相关手续、权证的办理,达到评估条件后1年内,建新集团随即将持有的新洲矿业40股权注入上市公司,预计最迟不超过2017年完成对该项资产的注入工作;若2017年未完成,建新集团同意赔偿建新矿业股份有限责任公司2000万元人民币,同时撤销对该项资产注入的承诺。

承诺变更原因及后续安排:鉴于新洲矿业正在进行采矿权范围扩证和资源储量增储报审、备案工作。待评审备案工作完成及新洲矿业大股东酒钢集团持有的45的股权资产证券化后,建新集团随即将持有的新洲矿业40股权注入上市公司,经公

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